Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора правоохоронці викрили злочинну організацію, чий учинок призвів до збитків для держави на суму понад 2 мільярди гривень.
Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора правоохоронці викрили злочинну організацію, чий учинок призвів до збитків для держави на суму понад 2 мільярди гривень.
Ця організація, яку очолював бенефіціарний власник вугільних підприємств, об'єднувала його довірену особу, керівника та бухгалтера підконтрольного підприємства.
Підозрюваним оголошено підозру у створенні, керівництві злочинною організацією та участі в ній, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також доведенні державного підприємства вугільної промисловості до стану стійкої фінансової неспроможності.
За даними слідства, підозрювані вчинили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 мільярда гривень. Пізніше вони легалізували ці кошти, інвестуючи їх у нерухомість та автомобілі, зокрема, автомобіль марки Rolls-Royce вартістю 22 мільйони гривень.
Крім того, учасники організації укладали невигідні договори та заблокували основний вид діяльності державного підприємства — видобуток кам'яного вугілля, що призвело до його фінансової неспроможності.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність підозрюваних.
Бенефіціарного власника підприємства та трьох його спільників затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі розглядається питання про застосування запобіжних заходів до підозрюваних.
Досудове розслідування проводиться Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, оперативний супровід - Державною службою розслідувань Національної поліції України. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Державної податкової служби та Державного фінансового моніторингу.
[GALLERY-686]
Фото: Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.