8 Січня 2025
188
Національний банк України повідомляє, що картки можуть бути заблоковані, якщо клієнт більше трьох разів на місяць знімає кошти з рахунку у великих сумах.
Такі операції можуть викликати підозри у фінансових установ і підлягати додатковій перевірці.
Крім цього, Національний банк зазначає, що операції з криптовалютами та виграшами в азартних іграх також підлягають посиленому нагляду банків. Це зроблено для забезпечення прозорості фінансових операцій та протидії відмиванню грошей.
НБУ наголошує на важливості дотримання правил фінансового моніторингу та закликає клієнтів банків уважно ставитися до своїх транзакцій, особливо якщо вони часто знімають кошти у великих обсягах.
