Національний банк України наклав штраф у розмірі 90 660 000 грн на платіжний сервіс NovaPay (ТОВ «НоваПей») за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.
Регулятор виявив, що NovaPay не забезпечила належну організацію первинного фінансового моніторингу клієнтів. Це призвело до несвоєчасного виявлення підозрілих операцій та неналежного обміну даними з контрольними органами :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
Також компанія отримала два письмові застереження — за недостатню перевірку громадян, які є політично значущими особами або пов'язані з ними, а також за проведення транскордонних валютних переказів без ліцензії НБУ.
У пресслужбі «Нової пошти» підтвердили, що NovaPay сплатить штраф у повному обсязі та не оскаржуватиме рішення регулятора. Для запобігання подібним порушенням компанія вже впровадила низку нових процедур, зокрема поглиблений моніторинг післяплат фізосіб.
Варто зазначити, що штраф є наймасовішим серед небанківських установ — ще п’ять компаній отримали значно менші штрафні санкції. Найближчим часом NovaPay має привести моніторинг до відповідності — цього вимагає НБУ.
