Пошук по сайту: проверки

Недавно в государственном банке Приватбанк внедрили новую сложную систему проверки. Она касается денежных переводов. Теперь клиентам непонятно, кто им позвонил для проверки: представители банка или аферисты. Украинцы, которые выбрали ПриватБанк,

общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента; – остановка финансовых операций; – остановка расходных финансовых

контролем занимались только инспекторы Гоструда. Их, в конце концов, не так уж и много. Предприятия могли точно знать дату проверки (скажем, через специальные боты в Telegram) и подготовиться ко встрече с контролерами. Передача

карту клиентов. Однако если операция прошла в кассе другого банка (даже через платежный терминал), то обязанности проверки возлагается на это учреждение. Основой финмониторинга является установление личности

документ, который Вам предъявит инспектор — удостоверение. То есть, направления, приказа о проведении инспектирования/проверки не будет. В тоже время, единственным основанием для недопуска проверяющего будет отсутствие

Тимофей Милованов предупредил всех украинцев, что скоро начнутся проверки происхождения денег на покупку земли. Об этом сообщает UBR. Украинцев будут проверять. Как нам известно, шестого февраля Верховная Рада принялась рассматривать во втором

В Украине готовятся тотальные проверки всех претендентов на бюджетные деньги, будь-то пособие по безработице, субсидия, "переселенческая" помощь или пенсия. Минфин разработал законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат... В

В Украине сняли запрет на проверки бизнеса регуляторными органами. Соответствующий закон утратил силу 1 января 2019 года. Мораторий на проверки действовал с 2014-го. В 2017 году его продлили до 31 января 2018-го, пишет hromadske.ua. Правда в