Пошук по сайту: финмониторинг
Новини (знайдено 5 результатів)
в иностранной валюте, банковских металлах. оплате посредством платежных терминалов и других посредников финмониторинг проводит банк, который обслуживает карту клиентов. Однако если операция прошла в кассе
по бухгалтерскому учету, государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия осуществляются Госфинмониторингом. Поэтому такие лица должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать контролирующему
выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств) Если сумма превышена, будут проверять, насколько она
выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств) Если сумма превышена, будут проверять, насколько она
заканчивалась. Ни денег, ни продукции. Теперь таких плохих долгов скопилось примерно на $100 млн. В Генпрокуратуру и финмониторинг переданы все материалы по аферам в ГЗПКУ на сотни миллионов гривен. Другое крупное госпредприятие