Пошук по сайту: финмониторинг
Новини (знайдено 9 результатів)
в иностранной валюте, банковских металлах. оплате посредством платежных терминалов и других посредников финмониторинг проводит банк, который обслуживает карту клиентов. Однако если операция прошла в кассе
имеют право заблокировать карту и обратиться к клиенту за разъяснениями. Норма прописана в законе о финмониторинге. Как известно, до 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации
Министерства финансов №322. Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, передает UBR.В
выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств) Если сумма превышена, будут проверять, насколько она
налоговики, в подавляющем большинстве случаев, не могут – их могут «словить» только благодаря финмониторингу, вычислив поступления на карту из неустановленных источников. Таким образом, в налоговой
по бухгалтерскому учету, государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия осуществляются Госфинмониторингом. Поэтому такие лица должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать контролирующему
выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств) Если сумма превышена, будут проверять, насколько она
аппетитами. И кто — премьер или президент — лидирует в сфере мародерства, выявит только фотофиниш. Проводимый финмониторингом США. Вот злословят, что Ложкин — никакущий глава АП. Да он просто административно-хозяйственный