Пошук по сайту: фінмоніторинг

«повернення боргу» — якщо перекази здійснюються не на рахунок фізичної особи-підприємця. Системи фінмоніторингу реагують на подібні формулювання автоматично, тому клієнт часто дізнається про блокування

Банки не только должны заниматься сбережением денег, но и проверкой - откуда именно вы получаете финансовые поступления. Например, если речь идет о финансировании террористов или “отмывании” денег чиновниками. Как им это удается? Ссылаясь на

онлайн та подача даних про бенефіціарів через портал «Дія». Перевірка нерезидентів: дозвіл суб’єктам фінмоніторингу самостійно верифікувати іноземні компанії через відкриті реєстри. Уніфікація вимог: єдині

Уже очень скоро вступит в силу новый порядок финансового мониторинга счетов украинцев. С 28 апреля заработают нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

В этом месяце началась компания, основанная на легализации капиталов. Все граждане могут "засветить" свое лишнее имущество перед налоговой и, заплатив 5%, спать спокойно. На Кабмине премьер-министр, между поздравлениями детей с новым учебным

Украинцев, которые проигнорируют амнистию капиталов с 1 сентября и не заплатят 5%, могут заставить платить уже по 18% с каждой покупки. Фото из открытых источников. Власти готовят украинцам настоящую "налоговую ловушку". Мы уже писали, что налоговая

На своей странице в Twitter 25 января музыкант и общественный активист Святослав Вакарчук написал: “Чиновник, который берет взятку в то время, когда солдаты отдают жизнь за свою землю, ничем не лучше террориста, который стреляет из Града по